GlobalMoney (ГлобалМані)

Материал из ДОСЬЕ
Версия от 16:24, 31 августа 2021; Colonel (обсуждение | вклад) (→‎GlobalMoney (ГлобалМані))
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к навигации Перейти к поиску
GlobalMoney (ГлобалМані)
Global money.jpg
Засновано 2009 року

GlobalMoney

Компанію GlobalMoney (ГлобалМані) засновано 2009 року. За даними ЗМІ[1], у витоків платіжної системи Globalmoney стоять міністр фінансів часів Юрій Колобов, який нині перебуває в карному розшуку, "чорний" банкір Сергій Дядечко, олігарх Юрій Іванющенко (відомий як Юра Єнакіївський) та його найближчий поплічник Іван Аврамов ("наглядач" за Одесою).

У російській соцмережі "Вконтакте" діє сторінка електронного гаманця Globalmoney – Global24[2], який працює з усіма банками на території Росії.

Фінустанова "Первый коммерческий центр" так званої "ЛНР" заявила про можливість зняття грошей з гаманців Global24 в окупованому Луганську[2].

Працює спільний проєкт Globalmoney з російським державним банком ВТБ[2] "ВТБ24. Большое преимущество". Банк ВТБ перебуває під санкціями в Україні.

Скандали

Перший скандал навколо компанії виник у 2015 році, коли у ЗМІ з'явилися повідомлення[3] про функціонування на території т. зв. "ЛНР" та "ДНР" цілої мережі терміналів. Стверджувалося, що у схемах переказів готівки з окупованих територій в Україну могла бути задіяна платіжна система Globalmoney.

Тоді нардеп Максим Поляков та ГО "Депутатський контроль" провели розслідування термінального бізнесу на території "ЛНР"/"ДНР". Вони з'ясували, що при поповненні номера МТС російськими рублями в Макіївці на рахунок оператора зараховуються гривні, причому платіж приходить від Globalmoney.

Представники Globalmoney доволі успішно відхрещувалися від таких звинувачень, і компанія досі спокійно працює в Україні.

Сьогодні головний офіс компанії розташовується в столичному БЦ "Ренесанс", який належить Вадиму Григор'єву – партнеру Валерія Хорошковського. Останній за влади Януковича встиг попрацювати віце-прем'єром, міністром фінансів і головою СБУ. Саме Хорошковському належить сумнозвісна фраза "ФСБ Росії не загрожує Криму".

В свою чергу Григор'єв є співвласником двох дочірніх структур Globalmoney – "Глобал-Інвест" та "Глобал-Сервіс" Саме він викупав нерухомість підсанкційного російського банку ВТБ[4] в Києві.

Global24 співпрацює з двома російськими платіжними системами – Payeer та Perfect Money. Ці системи дають змогу повністю анонімних платежів до однієї тисячі доларів на добу. За дивним збігом обставин, саме з цими платіжними системами працюють фінансові структури ОРДЛО.

У грудні 2020 року відбувся гучний скандал[5]

Також стало відомо, що у схемі з ухиленням від податків "АЛЛО", крім Globalmoney, також був задіяний АТ "Банк Альянс". У жовтні 2020-го суд зобов'язав цей банк розкрити рух коштів по рахунку Globalmoney. Раніше ЗМІ повідомляли, що "Банк Альянс" може бути причетним до фінансування російських терористів на Донбасі[6].

Наразі керуючими партнерами Колобова та Іванющенка у Globalmoney є Вадим Стрелковський та Олег Міщенко.

Стрелковського називають "королем конвертів" в Україні[7]. Попри чисельні публікації ЗМІ, порушені кримінальні справи, його фірми досі щомісяця отримують з держбюджету відшкодування на сотні мільйонів гривень за фіктивним ПДВ, займаючи перші місця за цим показником в Києві. Проти нього РНБО мала запровадити санкції в квітні, втім, цього так й не сталося.

У Олега Міщенка є широкі зв'язки в Антимонопольному комітеті України. Зокрема, має гарні стосунки з главою Північного міжобласного територіального відділення АМКУ Олексієм Хмельницьким. Хмельницький є однокурсником екс-керівника АМКУ Юрія Терентьєва. А в недавньому минулому – адвокат фірми "Азаров та партнери", яка спеціалізується на офшорах[8].

Родичі багатьох співробітників Globalmoney обіймають високі державні посади, зокрема, у силових структурах. Так, серед наближених до власників компанії є й чоловік співробітниці АМКУ.

Директором філії №1 ТОВ "ГЛОБАЛМАНІ" є Богдан Коробейко, котрий раніше був очільником ТОВ "Розрахункові технології" (наразі у стані припинення). А от засновниками "Розрахункових технологій" виступали Борис Міщенко (брат Олега Міщенка), Ганна Міщенко та Олександр Ніколайчук. Дружина останнього – Іляна Ніколайчук багато років працює у центральному офісі АМКУ на посаді головного експерта. При цьому у деклараціях чиновниці за 2016-2021 роки відсутні хоча б якісь дані про доходи її чоловіка-бізнесмена.

Ветерани з ГО "Вибачте, що живі" 19 серпня 2021 року провели пікет біля БЦ "Ренесанс"[9], де знаходиться офіс компанії. 20 серпня ветерани прийшли під будівлі СБУ та РНБО з вимогою почати розслідування щодо фактів можливої співпраці платіжної системи Globalmoney з незаконними фінансовими установами в ОРДЛО та російськими банками.

25 серпня 2021 року бізнес-центр "Ренесанс" у Києві розірвав договір оренди[10] з компанією Globalmoney, яка має залишити будівлю БЦ протягом двох місяців.

У 2021 році головне управління Нацполіціі в Києві звернулося до голови Нацбанку Кирила Шевченка з пропозицією скасувати реєстрацію МПС Глобалмані в Україні. Підставою для цього в поліції назвали підозру у відмиванні та виведенні коштів до Росії[11].

Зокрема, в переданому правоохоронцями в НБУ документі йдеться: "Посадові особи ТОВ „Глобалмані“ здійснювали фінансові операції за період 2019−2020 рр. на загальну суму 6,5 млрд грн, які мають ознаки шахрайства та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Учасником МПС „Глобалмані“, згідно з даними НБУ, є компанія B-Efekt A.S. (Чехія). Компанія має спільних керівників з ТОВ „Глобалмані“, здійснює переказ коштів у Російську Федерацію, в тому числі через платіжні системи Qiwi і Contact, які перебувають під санкціями в Україні".

Як уточнюється у зверненні, до компанії B-Efekt A.S. мають відношення колишні акціонери банку «Траст», визнаного НБУ неплатоспроможним. Зараз ФГВФО через суд домагається відшкодування 380 млн гривень від екс-акціонерів банку «Траст»[12].

Як випливає зі звернення, у причетності до фінансових операцій, що мають ознаки протиправних, підозрюється також Банк Альянс, який виступає розрахунковим банком та емітентом електронних грошей МПС Глобалмані.[13]

Посилання

  1. GlobalMoney попала в очередной скандал: среди основателей компании — топ-конвертатор и “правая рука Юры Енакиевского”
  2. 2,0 2,1 2,2 GLOBALMONEY удалила свою страницу “ВКонтакте” после огласки в СМИ
  3. Tyme is money, или Global'ный бизнес?
  4. С аукциона за рекордную сумму продали главный офис ВТБ Банка в Киеве
  5. Скандал вокруг GlobalMoney: эксперты рынка подтверждают наличие «черных» схем
  6. Банк Альянс напрямую причастен к финансированию российских террористов на Донбассе
  7. На Западе и в Украине ждут победы Владимира Зеленского над королем «конвертаторов» и «обнала» Вячеславом Стрелковским
  8. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НАЗНАЧЕНИИ НОВОГО ДИРЕКТОРА В ОФФШОРНУЮ КОМПАНИЮ
  9. Ветерани вимагають від СБУ та РНБО розслідування щодо діяльності Globalmoney
  10. БЦ «Ренесанс» розриває оренду з Globalmoney, — ветерани АТО
  11. «Ні торгівлі на крові!»: СБУ прийняла від ветеранів звернення щодо діяльності Globalmoney в ОРДЛО
  12. ФГВФО ПОДАВ ПОЗОВ ДО ЕКС-АКЦІОНЕРІВ І КЕРІВНИКІВ БАНКУ "ТРАСТ" НА 380 МЛН ГРН
  13. «Банк Альянс» має намір відмовитися обслуговувати «ГлобалМані», — правозахисник